Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"<BR>26.03.2024 09:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2024 года;</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2024 года;</P>
<P>3. Повестка дня Совета директоров эмитента: </P>
<P>3.1.  Выборы председателя Совета директоров.</P>
<P>3.2 Принятие решения: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества.</P>
<P>3.3. Определение: </P>
<P>- формы проведения общего собрания акционеров; </P>
<P>- даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;</P>
<P>- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; -порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; </P>
<P>- перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; </P>
<P>- формы и текста бюллетеня для голосования. </P>
<P>3.4. Утверждение: </P>
<P>- повестки дня годового собрания акционеров; </P>
<P>- сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров. </P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Пешков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.03.2024г.</P>